普法宣傳
為揭露常見經濟犯罪手法、普及經濟犯罪防范知識、提高人民群眾防范意識，公安部自2010年起將每年的5月15日確定為全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。今年5月15日是第十一個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，活動主題是“與民同心，為您守護”。宣傳重點是打擊和防范假幣、洗錢、金融、涉稅、非法集資、傳銷、商貿、緝捕行動以及證券私募領域社會危害嚴重、社會公眾廣為關注的經濟犯罪活動。希望廣大投資者進一步提高法律意識與防范意識，發現涉嫌經濟犯罪線索的，摒棄僥幸心理，謹慎理性投資，多看、多問、多查、多思，切實遠離非法集資、保護好自己的“錢袋子”，及時向公安機關舉報。
一、公安部：重拳打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪
1、易商通非法集資案。
北京市公安局大興分局依法對北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案立案偵查。經查，犯罪嫌疑人高某華等人注冊成立易商通公司，通過設立“易訂商城”網上購物平臺，以“消費返利”等形式為誘餌吸引投資人加入，向約25萬名投資人非法吸收資金200余億元。目前案件正在進一步偵辦中。
2、善林金融非法集資案。
上海市公安機關依法對善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經查，善林金融公司及其法定代表人、實際控制人系周某云在未經有關部門批準的情況下，先后在全國29個省、直轄市設立1120家分支機構，以及“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊（后更名為：“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財平臺，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報為誘餌，先后向62萬人非法吸收資金共計736億余元。目前，該案正在法院審理中。
3、牛板金非法集資案。
浙江省杭州市公安局江干區分局根據群眾報案依法對浙江佐助金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊成立浙江佐助金融信息服務有限公司，設立“牛板金”網絡借貸平臺，以高額回報為誘餌，通過發布虛假標的方式，面向社會公眾吸收資金，至案發時未兌付金額約43億元，涉及投資者約9.4萬人。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
4、徽州文化非法集資案。
安徽省黃山市公安局徽州分局依法對黃山徽州文化旅游集團有限公司涉嫌集資詐騙犯罪立案偵查。經查，曾某軍等人依托徽州文化公司、華商山莊酒店公司、黃山晚晴在線商貿有限公司等關聯公司及其數十家分公司，在無有效營利能力、對外大量抵押資產的情況下，以健康旅游養老的名義，向中老年人推銷單用途預付儲值卡，宣稱憑卡打折消費一年到期后還可獲得儲值金額12—14%的利息，向3.6萬余人非法吸收資金達74億余元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
5、云集品組織、領導傳銷活動案。
廣東省深圳市公安局福田分局根據群眾報案，依法對深圳前海云集品電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互聯網設立“云集品”電子商務平臺，以開展跨境電子商務、“共享經濟”等為名，設計多種復雜獎勵制度，誘使參與人加入平臺“消費”并不斷發展下線，騙取大量財物，涉案金額120億元。目前，主要犯罪嫌疑人潘某健等已被抓獲，該案正在進一步偵辦中。
6、東霖國際組織、領導傳銷活動案。
湖南省岳陽市岳陽縣公安局依法對“東霖國際集團”涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設立QL量化券商平臺（后更名為QCMG平臺），宣稱與12家全球頂級知名交易商合作開展外匯證券交易業務，以投資外匯證券獲取高額回報為名，引誘他人交納費用成為會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員17萬余人、涉案資金達數十億元。目前，該案正在進一步偵辦中。
7、國好百分百組織、領導傳銷活動案。
寧夏回族自治區吳忠市公安局利通分局依法對深圳國好百分百實業發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人胡某等人操作運行寧夏果好枸杞健康產業集團限公司等8個網絡平臺，號稱將實體經濟與電子商務相結合，以代理商與消費者零距離服務的模式，通過拉人頭發展會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員4萬余人、涉案金額1.5億元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
8、晉商貸非法集資案。
山西省太原市公安局小店分局依法對山西新晉商電子商務股份有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未經有關部門批準的情況下，設立“晉商貸”網絡借貸平臺，以年息13-28%的高額回報為誘餌，通過發售“金算盤”“聚寶盤”“金如意”等投資產品的名義，非法吸收社會公眾資金上百億元，涉及全國約十萬人。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。
9、“股寶網”非法經營案。
廣東省深圳市公安局成功破獲“股寶網平臺”涉嫌非法經營證券業務犯罪案，摧毀了一個盤踞湖北、廣東兩地的特大非法經營證券、期貨網絡平臺，涉案資金1.2億元。經查，犯罪嫌疑人江某銓、曾某杰等人以武漢映利科技有限公司和武漢世鼎軟件開發有限公司為依托，開發炒股分倉軟件，通過深圳市開天軟件有限公司等3家公司開發、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的炒股軟件，并以其開發的產品“股寶網”“開天時代”等炒股軟件對外招攬客戶，在未取得證監會頒發的證券交易經紀業務經營資質情況下，使用“股寶網平臺”擅自接入證券系統，并為客戶炒股提供平臺和加杠桿配資服務，按交易數額和次數收取服務（手續）費，涉案金額巨大，嚴重擾亂證券市場秩序，涉嫌非法經營犯罪。目前，該案正在進一步偵辦中。
10、非法經營“笑氣”案。
針對當前網絡非法銷售“笑氣”犯罪較為突出的形勢，在深入研判的基礎上，經商國家衛健委、國家藥監局等單位，公安部部署山東公安機關開展打擊非法經營“笑氣”專項研判。在騰訊、阿里等公司協助下，公安機關迅速查明了國內非法經營“笑氣”犯罪網絡的組織架構和運作模式，并研判生成了一批具備落地打擊條件的案件線索。在此基礎上，公安部組織21省、自治區、直轄市公安經偵部門，對非法經營“笑氣”犯罪開展集中收網行動，有效摧毀了一批非法經營“笑氣”的犯罪鏈條，有力遏制了“笑氣”的濫用態勢。行動中，各地公安機關共立案117起，搗毀犯罪窩點20余個，抓獲一大批犯罪嫌疑人，現場查獲“笑氣”氣彈7000余萬支，沖床、振動盤、超聲波機等生產設備30臺套，同時還查獲大批包裝材料，涉案價值總計1.4億余元。
二、公安部發布嚴打整治跨境網絡賭博犯罪十大案件
2020年1月16日上午，公安部召開新聞發布會，通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪十大案件。
1、福建省廈門市公安局偵辦的部“916”跨國網絡賭博專案
2019年1月，公安部統一指揮福建省公安廳會同廈門市公安局在柬埔寨和國內多地開展收網行動，偵破“916”特大跨國網絡賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人144名，打掉賭博網站7個，查扣凍結涉案資產5000余萬元。
2、廣東省廣州市公安局偵辦的部“922”跨國網絡賭博專案
2019年9月，公安部統一指揮廣東省公安廳會同廣州市公安局在柬埔寨和國內多地開展收網行動，成功偵破“922”特大跨國網絡賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人112名，打掉境內外操控網絡賭博團伙7個、非法窩點9處，查扣凍結涉案資產1.12億元。
3、湖南省長沙市公安局偵辦的部“924”跨國網絡賭博專案
2019年6月，公安部統一指揮湖南省公安廳會同長沙市公安局在越南和國內多地開展收網行動，成功偵破“924”特大跨國網絡賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人104名，凍結涉案資金1.4億元。
4、江蘇省蘇州市公安局偵辦的部“926”跨國網絡賭博專案
2019年8月，公安部統一指揮江蘇省公安廳會同蘇州市、張家港市公安局，在柬埔寨、菲律賓及我國福建省實施境內外梯次收網行動，成功破獲“926”特大跨國網絡賭博專案，一舉摧毀29個賭博網站，國內外抓獲涉案犯罪嫌疑人335名，查扣凍結涉案財物3.6億元。
5、山東省濰坊市公安局偵辦的部“927”組織出境賭博專案
2019年11月，公安部統一指揮山東省公安廳會同濰坊市公安局在國內7省11市開展收網行動，成功偵破“927”組織出境賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人28名，打掉國內賭博代理團伙3個，凍結涉案資金1.6億元。
6、安徽省合肥市公安局偵辦的部“928”跨國網絡賭博專案
2019年7月，公安部統一指揮安徽省公安廳會同合肥市公安局在5省7市開展統一收網行動，成功偵破“928”特大跨國網絡賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人116名，端掉網絡賭博窩點10處，凍結涉案資金2億余元。
7、廣東省珠海市公安局偵辦的部“930”跨國網絡賭博專案
2019年7月，公安部統一指揮廣東省公安廳會同珠海市公安局，與越南警方1000多名警力聯合行動，破獲了多起在越南對我境內公民招賭的特大跨國網絡賭博案，搗毀網絡賭博團伙21個、賭博網站187個，抓獲涉案犯罪嫌疑人395名，涉案資金30億余元。
8、海南省公安廳偵辦的“9·01”網絡賭博詐騙案
2019年8月，公安部統一指揮海南省公安機關組織400余名警力在海南、福建兩地同時收網，成功打掉1個制作、銷售、維護賭博詐騙網站的犯罪集團和5個賭博詐騙犯罪集團，摧毀非法窩點11處，抓獲涉案犯罪嫌疑人150名，取締非法賭博詐騙網站100余個，凍結涉案資金近千萬元。
9、四川省公安廳偵辦的“7·30”組織出境賭博案
2018年11月，公安部統一指揮四川省公安廳專案組在越南和國內多地對“7·30”組織出境賭博案開展收網行動，在越南抓獲4名主要犯罪嫌疑人，在境內抓獲20名涉案犯罪嫌疑人。經過近1年循線深挖，先后破獲各類刑事案件46起，成功打掉1個組織出境賭博的涉黑團伙及關聯涉惡團伙3個，依法查封、扣押資產數億元。
10、云南省公安廳偵辦的“7·06”跨國網絡賭博案
2019年4月，云南省公安廳組織對“7·06”跨國網絡賭博案開展收網行動，成功打掉長期在緬北地區開設賭場并設立賭博網站，在我境內大量發展賭博代理和賭客赴境外賭博的犯罪團伙，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金5400余萬元。
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